ITパスポート 令和5年度 問30
犯罪によって得た資金を正当な手段で得たように見せかける行為を防ぐために，金融機関などが実施する取組を表す用語として，最も適切なものはどれか。
正解と解説を見る
正解：ア
AMLはマネーロンダリングを防ぐ取組です。顧客確認や取引監視などにより、犯罪収益を通常の売上や送金に紛れ込ませる行為を見つけ、防止します。
インサイダー取引規制は未公表の重要情報を用いた証券取引の規制です。スキミングはカード情報の盗取り、フィッシングは偽の連絡やサイトで情報をだまし取る攻撃です。